识破购金洗钱套路！益阳警银企联动抓获流窜嫌疑人

湖南日报•新湖南客户端9月19日讯（通讯员 鲁蕙如）9月16日晚，两名未成年人进店购买黄金，全程与人视频连线，付款时通过拍摄二维码由他人远程转账。益阳市多家金店店员拒绝交易，且立即报案，并将可疑线索报送中国人民银行益阳市分行。在警银企联动之下，及时将两名流窜作案的犯罪嫌疑人抓获归案。

益阳市贵金属和宝石行业反洗钱和反恐怖融资自律倡议书签订现场。陈琳​ 摄

益阳市某金店店员表示：“多亏了人民银行组织的反洗钱、反电诈培训，让我们能及时识别购金涉诈洗钱套路。”

为遏制涉诈资金借道黄金交易洗钱，中国人民银行益阳市分行推动建立益阳市贵金属及宝石行业反洗钱自律机制，组织50家金店参加中国人民银行省分行开展的2026年贵金属和宝石从业机构反洗钱反电诈宣传活动，并现场签订《贵金属和宝石行业反洗钱和反恐怖融资自律倡议书》。

益阳市公安局的办案民警表示，此次案件的成功侦破，充分体现了“培训前置、预警及时、警银企联动”工作机制的实战效能。

中国人民银行及警方提醒：黄金价值高、易变现，正成为电诈洗钱团伙转移赃款的新渠道。商户遇到付款异常、行为可疑的购金人员，请果断拒绝交易并及时报送线索。

责编：宋姗姗

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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